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办理传销案件法律适用

发布时间:2014-04-20 22:01    发布人:贺兰山西路派出所

一、传销的概念及表现形式 
(一)概念
传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
(二)传销的表现形式
1.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益),牟取非法利益;
2.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益;
3.组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益。
二、办理传销案件法律适用
(一)犯罪
1.犯罪构成
(1)客体要件
本罪侵犯的客体为复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象,侵犯多个社会关系和法律客体。
(2)客观要件
本罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪,情节一般的,属于一般违法行为,由工商行政管理部门予以行政处罚;只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪,依法追究刑事责任。情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。
(3)主体要件
本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者,多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者,则不予追究。
根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定:“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。”故对专门从事传销行为的公司,依照司法解释的规定,不以单位犯罪论处,而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。
(4)主观要件
本罪在主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为,为国家法规所禁止,但为达到非法牟利的目的,仍然实施这种行为,且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。
2.法律依据
(1)《中华人民共和国刑法修正案(七)》第四条   在刑法第二百二十四条后增加一条,作为第二百二十四条之一:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”
(2)在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的,非法扣押、拘禁他人的,依照刑法第二百三十八条规定的非法拘禁罪追究刑事责任。
(3)以暴力、威胁方法阻碍执法人员依法取缔传销非法活动的,依照刑法第二百七十七条规定的妨害公务罪追究刑事责任。
3.传销犯罪中关于组织、领导传销行为主体的界定
根据相关司法解释,所谓传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动中起到关键作用的人员。结合司法解释规定,实践中对于组织领导行为可作如下理解:
(1)在传销启动时,实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中,积极参与传销各方面的管理工作,例如讲课、鼓动、威逼利诱,胁迫他人加入等,均属于组织、领导者。
(2)“组织”行为应当作限制解释,即指该组织具有自己的产品或服务,有独立的组织体系,有独立的成本核算。因此,在一个传销组织中,所谓组织者只包括合伙人或公司股东,除此之外的人不应当作为组织者加以处理。
(3)领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为的人。不仅限定于最初的发起人,在传销组织中起骨干作用的高级管理人员也应当认定为领导者,对领导者身份的认定,应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行考虑,具体问题具体分析。
4.传销犯罪的追诉标准
2010年5月7日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上(此处的层级在三级以上是指在传销活动中,嫌疑人发展的下线又发展了两层或者两层以上的下线),对组织者、领导者,应予立案追诉。
(二)行政处罚
1.在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的,非法扣押、拘禁他人,不构成犯罪的,由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条(三)项予以治安处罚。
2.以暴力、威胁方法阻碍执法人员依法取缔传销非法活动,不构成犯罪的,由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条第一款(二)项予以治安处罚。
3.公安机关在查处传销非法活动过程中发现,房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的,或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的;房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动,不向公安机关报告的,由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十七条对房屋出租人予以治安处罚。
三、办理传销案件的证据收集
1.在发现传销犯罪案件时,应迅速调集必要警力,对现场发现的违法犯罪嫌疑人传唤至公安机关进行审查。
2.对现场进行勘验检查,对于现场发现的可以作为传销犯罪证据的物品进行查封、扣押。
3.对于传唤到公安机关接受调查的违法犯罪嫌疑人,应认真核实被讯(询)问人员的身份信息,并通过公安部违法犯罪人员库、在逃人员信息库、法轮功信息库及禁毒信息系统进行核查比对,如发现被讯(询)问人员系被追逃人员,要联系相关单位,及时进行处置;被讯(询)问人有其它违法犯罪嫌疑的,移交相关部门进行处理。
4.讯(询)问违法犯罪嫌疑人时应重点核实以下情况:(1)该传销组织要求加入者购买商品或者服务的种类、价格(是否有具体的商品、店铺;所购买的商品、服务的价格与价值是否相当;是否收取以多种形式表现出来的“入门费”);(2)计算薪酬的标准和方式(是否以发展人员的数量作为计酬或者返利依据);(3)被讯(询)问人员加入传销组织的经过、其具体投入及收入情况(被讯(询)问人员如何对其发展的下线、及下线发展的下线进行提成,具体的提成收入情况等);(4)被讯(询)问人与其他传销人员的关系及其上下线(被讯(询)问人员上、下线具体人员的详细信息及其相互关系);(5)传销组织的形式及具体架构,组织、管理人员的姓名及具体特征等。
5.对于在讯(询)问中确定的传销犯罪嫌疑人,要组织被讯(询)问人进行辨认,通过继续调查进一步巩固证据。
6.对于不构成传销犯罪及其它公安行政处罚的一般参与者,移交工商等有关部门依据相关法律法规进行处理。
 

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